Detuvieron a un hombre que se transfirió 70 millones a su cuenta personal desde su trabajo

Un hombre fue detenido esta mañana por la Unidad de Investigación de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), en el marco de una investigación por administración infiel que lleva adelante la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).

El operativo autorizado por el Juzgado de Garantías 8, implicó el allanamiento del domicilio del investigado en Cerillos, así como la vivienda de sus padres y un taller automotor, ambos ubicados en la ciudad de Salta. Como resultado, se secuestraron elementos de interés para la causa.

La investigación se originó a inicios de marzo, tras la denuncia del abogado de una empresa dedicada a la venta de artículos ópticos y de audiología, contra un hombre que, hasta días atrás, había cumplido tareas de control y manejo de cuentas bancarias, saldos, tarjetas de crédito, emisión y transferencias de cheques a proveedores, seguimientos de pagos en cuentas corrientes, control y carga de facturación, pago de servicios y gastos generales, así como la registración contable de facturas e impuestos.

El abogado precisó que, durante la licencia anual del hombre, la empleada que lo reemplazaba descubrió una transferencia por $500.000 a su cuenta personal. Al regresar de sus vacaciones, le solicitaron una explicación sobre el movimiento, pero no pudo justificarlo y se retiró del lugar sin regresar.

De acuerdo a lo investigado, entre junio de 2020 y febrero de 2025, el hombre habría realizado transferencias desde las cuentas de la empresa hacia sus propias cuentas bancarias por un monto superior a los 70 millones de pesos.

Además, los investigadores detectaron que el denunciado registró un importante incremento patrimonial, incompatible con sus posibilidades socioeconómicas. Su actividad principal como empleado de comercio, con un sueldo promedio correspondiente a media jornada, dista significativamente del valor de los bienes declarados.

Teniendo en cuenta los elementos reunidos, la fiscal Salinas Odorisio requirió los allanamientos y la detención del hombre en el marco de la investigación penal en curso.